Как передает агентство «ИНФОТАГ», он отметил, что среди них, помимо экс-главы BEM миллионера Илана Шора, – учредители и директора фирм, через которые в оффшоры ушли деньги.
«Все эти лица имеют разный правовой статус. Есть и подозреваемые и свидетели. Все они сейчас допрашиваются прокурорами. Насколько мне известно, Илан Шор имеет статус подозреваемого, а не обвиняемого», - сообщил Зумбряну, отказавшись отвечать на другие вопросы журналистов под предлогом тайны следствия.
Во вторник вечером пресс-секретарь НЦБК Анжела Старинская сообщила, что, после проведенных следственных мероприятий два человека были задержаны. По ее словам, они пока задержаны на 72 часа.
Первая волна обысков офисов Шора и его окружения прошла 6 февраля. Он был доставлен в НЦБК оперативниками этого силового ведомства в сопровождении собственной охраны. Тогда же, Зумбряну пояснил, что «главная тема допроса – финансовая деятельность предпринимателя».
Сам Шор после допроса сказал, что «был рад предоставить необходимую информацию».
«Для нас очень важно, чтобы расследование велось эффективным, чтобы банки были спасены, и была выявлена объективная ситуация», - сказал Шор.
Справка «ИНФОТАГ»: Илан Шор возглавляет компанию Dufremol, которая имеет в РМ сеть магазинов беспошлинной торговли duty free. У него несколько компаний, доставшихся в наследство от отца. Его имя связывают с концессией Кишиневского аэропорта, а также Banca de Economii, Banca Socială и Unibank, в которых Национальный банк вел внешнее управление. Шор женат на российской певице Жасмин (Сара Манахимова-Семендуева).
